链上侦探 ZachXBT 发文表示，最近几个“去中心化”协议的月交易量/费用几乎 100% 来自朝鲜，并且拒绝承担任何责任；中心化交易所最终变得更糟，因为当非法资金流经它们时，一些交易所需要数小时才能做出反应，而洗钱只需几分钟；KYT 完全有缺陷，很容易被规避；KYC 只是普通用户的蜜罐，因为存在漏洞/内部人员，而且由于购买了账户，在大多数情况下毫无用处。

将监督责任扩展至业主、JMB和保安公司，亦有助于形成全民监督的氛围。以往犯罪分子一旦被警方查获，房东和管理层往往以“不知情”为由撇清责任，而如今警方要求业主必须秉持“了解你的客户原则”（Know Your Customer, ...