Grupo Salinas consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) persigue a detractores, luego de que la oficina ...

Muchos reportes provienen de las propias instituciones financieras; y con la acción de la UIF se cierra la pinza, asentó. En una entrevista en Fórmula Financiera, horas después de que se ...

En diciembre de 2018, las autoridades de la UIF ordenaron que se archive de un sumario contra HSBC Argentina SA y sus directivos, que había sido abierto ante la posible violación por parte de la ...

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió públicamente al informe emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y remitido a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de ...

“El informe de la UIF (Unidad de Información Financiera), que pone a Tucumán al tope del listado de provincias con operaciones financieras sospechosas, no hace más que confirmar lo que ...