2025年2月14日 · El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo este jueves que considera "indispensable" y "urgente" esclarecer las denuncias, "basadas en documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos", sobre el uso de fondos internacionales en el …

2025年2月13日 · Este jueves, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al movimiento cívico practicar la transparencia que predica y revelar qué hizo y a quién entregó los fondos de la Usaid durante la última década.

2024年10月23日 · La Certificación en materia de PLD/FTFPADM es un mecanismo de profesionalización para los Oficiales de cumplimiento

Sin maquillaje, 24 de marzo de 2025_____Si usted no sabía quién era el secretario gen...

Para obtener un acto de autoridad o una interpretación respecto a un caso determinado o determinable relacionado con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su normatividad secundaria, los interesados deberán realizar una consulta formal por escrito con los requisitos previstos por ...

Campaña PLD Subrogado – Julio 2024 Requisitos: Ser persona natural. Desembolsar un préstamo subrogado o compra de deuda a partir de S/30,000 (o $7,792) a más. Tener el préstamo subrogado (o compra de deuda) activo en la fecha de entrega del premio.

Este documento describe el gobierno corporativo del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de una entidad. Explica que el programa consta de cuatro elementos: órganos de control, auditoría interna o externa, manual de cumplimiento y …

2025年2月13日 · El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo este jueves que considera «indispensable» y «urgente» esclarecer las denuncias, «basadas en documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos», sobre el uso de fondos internacionales en el país, en particular los otorgados por la Usaid a la organización Participación Ciudadana.

2024年12月27日 · LEY PLD: es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

2023年6月29日 · Ahora bien, un programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) basado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una estrategia integral que las organizaciones implementan para prevenir, detectar y reportar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.