反洗钱风控工作术语：AML, KYC, SDD, CDD, EDD 分别是什么？
CDD 与 KYC 密不可分，有人认为 CDD 是 KYC 的一部分，也有人认为 KYC 是 CDD 的基本要素之一，这两个词常常被混淆。 客户尽职调查，即 CDD 是适用于所有法规的法律术语，而“了 …
KYC vs CDD: Differences & Requirements for Compliance - Middesk
KYC is “Know Your Customer”, a financial institution process for validating and authenticating customers’ identities, as well as evaluating their financial risks. CDD is “Customer Due …
DD（due diligence）和KYC（know your customer）各自的侧重点 …
KYC是客户在金融机构开户时候，金融机构工作人员向客户索取的基本信息，主要是为了合规（比如反洗钱、制裁国家名单）的需要。DD是风险投资、私募股权基金在做投资前或者券商投行 …
銀行合規知識: 什麼是 KYC (認識你的客戶) 和 CDD (客戶盡職審查)
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美 …
5分钟搞懂让你百思不得其解的KYC和KYCC！ - 雨果跨境
2019年12月3日 · 增强型尽职调查 （Enhanced Due Diligence（EDD））：针对高风险客户的更为深入的尽职调查，以收集更多信息，深入了解客户活动，从而降低洗钱等金融犯罪的风险； …
敲黑板-银行合规程序KYC、CDD、AML和TM - 知乎 - 知乎专栏
KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer（認識你的客戶）、Customer Due Diligence（客戶盡職審查）及Anti-Money Laundering（打擊洗錢）。 這三項職責環環相扣， …
5分钟了解KYC与KYCC - 知乎 - 知乎专栏
客户尽职调查（Customer Due Diligence（CDD））：以鉴别筛选风险太高而无法与其开展业务的客户； 深入尽职调查（Enhanced Due Diligence（EDD））：针对高风险客户的更为深入的 …
簡介 KYC 和 DD，了解背後意義 (Understand KYC and DD, in …
2021年1月6日 · 金融界的朋友，應該非常熟悉 KYC (不是 KFC啊)；有商務交易經驗的，也會熟知 DD (可不是 DiDi、DoDo的暱稱)。 雖然 KYC 和 DD 會加重工作量，但是有其存在意義的。
开立海外银行账户或离岸账户的KYC与KYCC究竟是什么？ - 港通
2024年12月3日 · KYC是金融机构在开户时对客户进行身份验证和风险评估的过程。 这一过程旨在防止洗钱、恐怖融资等非法活动的发生，确保金融系统的安全稳定。 具体来说，KYC包括但 …
What is the Difference Between KYC and CDD? - iDenfy
2023年10月24日 · Know Your Customer (KYC) and customer due diligence (CDD) are both vital processes in Anti-Money Laundering (AML) compliance. These are the measures that help …