La Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) désigne l'ensemble des lois, textes réglementaires, mesures et outils utilisés dans le but d'identifier et de limiter les techniques et moyens permettant de blanchir de …

2024年11月7日 · LCB-FT France est est une association et un média en ligne consacrés aux thématiques de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption et, plus largement, la criminalité financière.

2021年6月22日 · La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est l’une des priorités majeures de supervision de l’AMF. La 5ème directive a été transposée en droit français en février 2020.

Retrouver l'ensemble de la réglementation en matière de LCB-FT. L’ordonnance du 1 er décembre 2016 transpose la partie législative de la 4 e directive européenne aux obligations de LCB-FT pesant sur le secteur financier. D’autres textes d’ordre réglementaire sont attendus par cette ordonnance pour terminer la transposition.

2022年5月11日 · As a financial institution, we are legally obliged to implement customer due diligence measures, in order to comply with international anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) regulations or in french LCB FT. In this post, we will explain what is know-your-client procedure as well as the french AML / LCB-FT.

2023年9月28日 · La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) vise à prévenir la réintroduction dans l’économie légale de fonds qui résultent d’infractions pénales, telles que la criminalité organisée ou la fraude fiscale, afin d’assurer l’intégrité du système économique et financier national ainsi que ...

2015年6月6日 · Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament an...

2019年11月29日 · La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est l’une des priorités majeures de supervision de l’AMF en 2019…

La lutte contre le blanchiment s’inscrit dans un double objectif : d’une part, prévenir les activités criminelles en les privant de fonds ; d’autre part, assurer la solidité, l’intégrité et la stabilité du système économique et financier.

2023年10月10日 · LCB-FT : état de la menace - 2022-2023 - Tracfin, 2023 - Page 62 Pour rappel, TRACFIN a reçu plus de 160.000 DS en 2022, dont 93% envoyées par le secteur financier. Nous saluons la publication de ce rapport : elle promeut la transparence entre les acteurs privés et les institutions publics, et fournit un outil pédagogique intéressant pour ...