En este portal, usted podrá encontrar la información necesaria para el debido cumplimiento de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria, así como acceder al Sistema del Portal en Internet "SPPLD" mediante el cual podrán realizar el trámite de alta y registro, ...

El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Actividades vulnerables y su descripción. Instructivo para llenar avisos e informes de actividades vulnerables. ¿Qué necesitas saber sobre la LFPIORPI?.

Quienes realicen Actividades Vulnerables, tienen obligaciones conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFIORPI), entre ellas; darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y presentación de avisos o informes.

La presentación de avisos es con el objeto de identificar y transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios de posibles actos de lavado de dinero y preservar la economía nacional. ¿Quiénes lo presentan?

³Portal PLD-SAT´ Página electrónica perteneciente al Servicio de Administración Tributaria en la cual se podrán dar de Alta las personas que realicen Actividades Vulnerables para la Presentación de Avisos, consultar criterios de la autoridad, legislación, etc. Consultar: https://sppld.sat.gob.mx

Verifica en las listas oficiales que emitan las autoridades nacionales, así como organismos internacionales o autoridades de otros países que se den a conocer por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) a través de su portal, que las personas con las que realizas operaciones vulnerables no se encuentren vinculadas a organizaciones delictivas ...

¿Cuándo y de qué forma se debe realizar el trámite de alta de la actividad vulnerable?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un nuevo mini sitio, en el cual podrás consultar información relevante en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), de conformidad a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), como lo son guías

2022年11月9日 · Con el fin de proteger el sistema financiero y combatir la captación de recursos de procedencia ilícita para financiamiento del crimen organizado, el gobierno de México formuló la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, que entró en vigor a...

El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.