企业最终受益所有人（Ultimate Beneficial Owner，以下简称"UBO"） 指直接或者间接持有企业25%及以上股份的自然人，或对业务发展有决定权的实际控制人； 您填写UBO必须与实际情况相符，为了核实您提供的信息，我们可能会通过国家企业信用信息公示系统核实您提供 ...

2024年11月29日 · 本文全面解析最终受益所有人（ubo）的定义，强调识别ubo在反洗钱、企业透明度、风险管理等方面的重要性，介绍识别ubo的复杂步骤，并探讨公司结构复杂、隐私法限制、国际合作障碍等挑战。

Connor Legal 谨提醒所有企业实体和成员，即将 年度要求 在受益所有人登记册 (BOR) 中确认最终受益所有人 (UBO)。这是《公司法》第 113 章规定的一项重要法律义务，适用于在塞浦路斯成立或注册的公司、欧洲公共有限公司 (SE) 和合作社。

在当今全球商业环境中，了解公司的最终受益人（ultimate beneficial owner，简称ubo）变得越来越重要。 这不仅有助于反洗钱（aml）、反恐怖融资（cft）以及提高公司透明度，还是许多国家和地区法律法规的明确要求。

Dive into the concept of UBO (Ultimate Beneficial Owner), its role in transparency, risk management, and legal compliance. Learn to identify UBOs.

Discover our comprehensive guide on Ultimate Beneficial Ownership (UBO) screening to enhance anti-money laundering compliance, navigate complex legal entities and ownership structures, and ensure a low-risk approach to compliance.

确定实体的最终受益所有权 (ubo) 可能非常具有挑战性，需要了解您的业务 (kyb) 技术来帮助实现合规性。ubo 的常见含义是控制并负责另一个实体所采取的行动的个人或团体。

2025年1月5日 · UBO（Ultimate Beneficial Owner）即最终受益所有人，指的是对一家公司拥有实际控制权的个人或实体。 UBO的确定对于了解公司的财务状况、风险评估以及合规性方面都具有重要意义。

根据第四部欧盟反洗钱指令的要求，欧盟成员国必须在2017年引入最终利益所有人 (Ultimate Beneficial Owner, 以下简称UBO) 登记机制。 所谓UBO登记，简单来说就是要求对直接或间接持有公司不小于25%股份或控制权的 自然人 进行披露。

The UBO Register in Switzerland is a regulatory mechanism that mandates legal entities to disclose information about their ultimate beneficial owners – individuals who ultimately own or control the company, typically holding more than 25% of the company’s shares or voting rights.