UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di …
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha …
UIF - Newsletter n. 2 - 2025. Le informative di operazioni sospette ...
È stato pubblicato un nuovo numero della newsletter della UIF con alcuni dati di sintesi sulle informative di operazioni sospette ricevute dall’Unità con riferimento all’attuazione del Piano …
UIF - Antiriciclaggio - Banca d'Italia
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Organigramma UIF; Normativa. Antiriciclaggio; Contrasto al finanziamento del terrorismo; Contrasto all'attività dei Paesi che …
UIF - Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette 2° semestre …
Nel semestre in rassegna la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 74.017 segnalazioni, in aumento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, …
UIF - N. 25 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del …
In continuità con i precedenti Quaderni, per ogni caso trattato sono state evidenziate le analisi svolte dalla UIF in relazione alle informazioni acquisite o già disponibili e, ove possibile, …
UIF - N. 26 - Il valore del riciclaggio e delle altre condotte ...
Il presente studio propone una metodologia robusta e innovativa per la stima del valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite in Italia a partire da informazioni provenienti …
UIF - Newsletter n. 1 - 2025. Le segnalazioni di operazioni sospette ...
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Organigramma UIF; Normativa. Antiriciclaggio; Contrasto al finanziamento del terrorismo; Contrasto all'attività dei Paesi che …
Rispetto al secondo semestre 2023, la quota di segnalazioni classificate dalla UIF a rating alto o medio-alto registra un incremento di oltre 5 punti percentuali; il dato riflette principalmente …
UIF - Statistiche - Dati sull'antiriciclaggio 1° semestre 2024
Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, la UIF ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il …