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Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -comúnmente conocido como lavado de dinero- y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004.

Unidad de Inteligencia Financiera (Financial Intelligence Unit) or UIF is an administrative unit of Mexico's Secretariat of Finance and Public Credit responsible for receiving, analyzing and disseminating information related to the prevention, detection and combat to the violations of operations with illegal resources such as money laundering ...

De acuerdo a la legislación vigente en México, los sujetos obligados deben prevenir, detectar y en su caso reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera. Las siguientes instituciones están sujetas al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido ...

2023年11月3日 · Mexican Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), is a federal body devoted to recognizing and stopping financial crimes such as money laundering and terrorism funding.

2021年11月9日 · The head of Mexico's financial intelligence unit (UIF) was replaced on Monday, the government said, days after large amounts of cash were found in the possession of guests on the way to his ...

1 天前 · La UIF advirtió que si la SCJN avala el amparo que protege a Salinas Pliego de leyes financieras, sería un “acto de favoritismo” y un mal precedente. La UIF criticó el amparo de Salinas ...

2014年7月15日 · Created in 2004, the Mexican Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) is a government agency focused on detecting and preventing financial crimes such as money laundering and terrorist financing. The UIF is also responsible for …

2021年10月5日 · Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004.