Esta tabla registra las Resoluciones Sancionatorias por incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, sus modificatorias y su reglamentación.

Por medio del aplicativo **e-recauda**, los sujetos obligados sancionados podrán realizar sus pagos en línea con el único requisito de contar con Clave Fiscal.

2024年6月18日 · Se publicó hoy en el Boletín Oficial la normativa que establece el nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias.

La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que demanda la ley.

La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al agente de liquidación y compensación bursátil (ALyC) Cucchiara y Cia. y sus socios y les impuso una multa de más de $1500 millones por ...

Mediante el dictado de la Resolución UIF 90/2024 (en adelante, la “Resolución” o “Resol. 90/24”) la Unidad de Información Financiera aprobó una nueva “Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias” (Anexo I) y actualizó el ...

Para consultas online relacionadas a procedimientos administrativos sancionadores de sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú escribir a [email protected]. ¿Qué encontrarás en esta página?

De acuerdo a la legislación vigente en México, los sujetos obligados deben prevenir, detectar y en su caso reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera. Formatos oficiales para los reportes de operaciones relevantes, inusuales, preocupantes y de operaciones en efectivo de los Estado Unidos de América.

La resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, sostiene que podrán recurrirse (las multas y sanciones) “en forma directa ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de su notificación.

Una empresa y sus directivos fueron multados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que los consideró responsables del incumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo como así también de políticas de …