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En este portal, usted podrá encontrar la información necesaria para el debido cumplimiento de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria, así como acceder al Sistema del Portal en Internet "SPPLD" mediante el cual podrán realizar el trámite de alta y registro, ...

Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -comúnmente conocido como lavado de dinero- y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004.

Unidad de Inteligencia Financiera (Financial Intelligence Unit) or UIF is an administrative unit of Mexico's Secretariat of Finance and Public Credit responsible for receiving, analyzing and disseminating information related to the prevention, detection and combat to the violations of operations with illegal resources such as money laundering ...

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