UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di …
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha …
UIF - Online il video di presentazione del nuovo filone "Rassegna ...
È online il video di presentazione del nuovo filone "Rassegna normativa" della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Il Direttore della UIF, …
UIF - Antiriciclaggio - Banca d'Italia
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Organigramma UIF; Normativa. Antiriciclaggio; Contrasto al finanziamento del terrorismo; Contrasto all'attività dei Paesi che …
UIF - Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette 2° semestre …
Nel semestre in rassegna la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 74.017 segnalazioni, in aumento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, …
UIF - Newsletter n. 1 - 2025. Le segnalazioni di operazioni sospette ...
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Organigramma UIF; Normativa. Antiriciclaggio; Contrasto al finanziamento del terrorismo; Contrasto all'attività dei Paesi che …
UIF - Alert sanzioni finanziarie mirate UE - Banca d'Italia
Jan 31, 2025 · Per informazioni generali sull'applicazione di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità …
UIF - N. 25 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del …
In continuità con i precedenti Quaderni, per ogni caso trattato sono state evidenziate le analisi svolte dalla UIF in relazione alle informazioni acquisite o già disponibili e, ove possibile, …
UIF - Statistiche - Dati sull'antiriciclaggio 1° semestre 2024
Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, la UIF ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il …
UIF - Rapporto annuale per il 2023, n. 16 - 2024 - Banca d'Italia
Il nuovo Protocollo di intesa siglato alla fine del 2023 fra la UIF, la DNA, il Dipartimento di Pubblica sicurezza (per conto della DIA) e la Guardia di Finanza punta a razionalizzare le …